Un dénonciateur qui dénonce la firme britannique Ernst & Young pour avoir «  utilisé l’or du marché noir  » obtient 8 millions de livres sterling

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Un dénonciateur dont la carrière a été «  ruinée  » après avoir exprimé ses préoccupations concernant un audit «  contraire à l’éthique  » d’un raffineur d’or de Dubaï par ses anciens employeurs, EY, a reçu environ 8,8 millions de livres de dommages et intérêts.

L’auditeur Amjad Rihan a déposé une plainte auprès de la Haute Cour de Londres contre quatre entreprises du réseau du cabinet d’expertise comptable mondial, anciennement Ernst and Young.

Il a dû quitter Dubaï avec sa famille et a déclaré qu’il avait été contraint de démissionner après avoir signalé de graves irrégularités dans les transactions du client d’EY, Kaloti Jewellery International.

Vendredi, le juge Kerr a conclu qu’EY avait une «obligation de diligence en matière d’audit» envers M. Rihan et a manqué à cette obligation de plusieurs manières.

Amjad Rihan a déposé une plainte auprès de la Haute Cour de Londres contre quatre entreprises

Dans un communiqué après le jugement, M. Rihan a déclaré: «Près de sept ans d’agonie pour moi et ma famille ont pris fin avec une justification totale de la part du tribunal.

« Ma vie a été bouleversée car j’ai été cruellement et sévèrement puni pour avoir insisté pour faire mon travail de manière éthique, professionnelle et légale en relation avec les audits aurifères à Dubaï. »

Il a ajouté: « J’espère que EY utilisera ce jugement comme une opportunité pour s’améliorer et prendre les mesures nécessaires pour éviter que cela ne se reproduise ».

Le juge a déclaré que M. Rihan a travaillé pour EY au Moyen-Orient de 2008 jusqu’à sa démission en janvier 2014.

Le juge a déclaré que les deux questions «ont donné lieu à un soupçon raisonnable» que Kaloti était impliqué dans le blanchiment d'argent

Le juge a déclaré que les deux questions «ont donné lieu à un soupçon raisonnable» que Kaloti était impliqué dans le blanchiment d’argent

Le cas de M. Rihan était qu’en 2013, à un stade précoce de l’audit, il avait pris connaissance de graves irrégularités – notamment des lingots d’or sortis du Maroc en contrebande d’argent, pour éviter les restrictions à l’exportation d’or en trompant les autorités marocaines et en espèces. transactions en or portant sur environ 5,2 milliards de dollars américains.

Le juge a déclaré que ces deux questions « avaient suscité un soupçon raisonnable » que Kaloti était impliqué dans le blanchiment d’argent.

M. Rihan a allégué qu’après avoir informé le Dubai Metals and Commodities Centre (DMCC) des irrégularités, DMCC avait exercé une «  pression indue  » sur lui et sur EY Dubai pour qu’il fasse son rapport d’une manière qui serait «  trompeuse  ».

Après avoir résisté à cela et exprimé ses inquiétudes à EY, le juge a déclaré qu’il avait quitté Dubaï pour le Royaume-Uni en 2013 «  ne sachant pas s’il serait en mesure de revenir et craignant pour sa sécurité et celle de sa famille s’il contestait la position de Kaloti et du DMCC de Dubaï ».

M. Rihan a finalement démissionné, après avoir refusé de retourner travailler pour EY à Dubaï au milieu des craintes pour sa sécurité, et a fait part de ses préoccupations aux médias.

M. Rihan a finalement démissionné, après avoir refusé de retourner travailler pour EY à Dubaï au milieu des craintes pour sa sécurité, et a fait part de ses préoccupations aux médias.

Il a déclaré que ses préoccupations avaient été rejetées après avoir protesté que ce comportement était contraire à l’éthique et soutenu que la conduite de Kaloti devrait être immédiatement signalée à un chien de garde basé au Royaume-Uni.

Il a finalement démissionné, après avoir refusé de retourner travailler pour EY à Dubaï au milieu des craintes pour sa sécurité, et a fait part de ses préoccupations aux médias.

Son dénonciation a révélé les pratiques de Kaloti et, à la suite d’un autre audit, la société a été «radiée» par le DMCC, causant des dommages à son entreprise de négoce d’or.

Le juge a déclaré: «  Sans les divulgations du demandeur et l’audit ultérieur de Grant Thornton, les faits réels concernant les transactions de Kaloti seraient restés cachés, comme les défendeurs, le DMCC et Kaloti l’avaient voulu, contrairement à l’intérêt public.  »

EY a nié toute responsabilité pour ce qui s’est passé, arguant que les pertes de M. Rihan résultaient de ses propres décisions de démissionner et de s’adresser aux médias.

Les avocats d’EY ont également affirmé qu’il était un «menteur et un opportuniste» motivé par une «soif de publicité et de renommée dans la poursuite d’une indemnisation».

Cependant, parmi une série de conclusions, le juge Kerr a conclu que la tentative d’EY de dépeindre M. Rihan comme un «  travailleur indépendant et mensonger  » était «  injuste  ».

Le juge a déclaré qu’en proposant une modification de la période de mise en conformité pour rater «  l’année 2012 qui dérange  », deux membres du personnel d’EY ont mis l’entreprise «  en violation des principes d’intégrité, d’objectivité et de comportement professionnel  ».

Il a ajouté: «  Ils n’agissaient pas avec intégrité car il était évident que le rapport d’audit proposé induirait en erreur en omettant ou en minimisant les constatations accablantes sur la façon dont Kaloti dirigeait son entreprise en mars 2012.

«Ils n’agissaient pas avec objectivité parce qu’ils proposaient de se plier à la pression du DMCC, qui n’était évidemment pas impartial et impartial, pour cacher ou minimiser les actes répréhensibles de Kaloti.

«Les défendeurs ont ainsi cherché à impliquer le demandeur dans une conduite contraire à l’éthique, le mettant ainsi en violation de l’obligation de diligence en matière d’audit.»

M. Rihan a reçu 10 843 941 dollars américains pour perte de revenus et 117 950 livres sterling pour perte de prestations d’emploi.

Son avocat Paul Dowling, du cabinet d’avocats Leigh Day, a déclaré que le caractère et les actions de M. Rihan avaient été «  complètement justifiés  », ajoutant: «  Ce jugement important envoie un message clair aux futurs dénonciateurs qu’ils ne doivent pas tolérer une conduite contraire à l’éthique au sein de leur quelle que soit la hauteur de la chaîne. »

Kaloti, qui était le plus grand raffineur d’or des EAU en 2013, n’a pas pu être immédiatement contacté pour commenter. Il a précédemment nié les actes répréhensibles.

EY, l’un des «quatre grands» cabinets comptables mondiaux, a déclaré qu’il était surpris et déçu par la décision.

« Nous allons faire appel et, par conséquent, ne pas commenter en détail », a déclaré EY dans un communiqué. «C’est le travail d’une équipe d’assurance d’EY Dubaï qui a découvert de graves irrégularités et les a signalées aux autorités compétentes.»

« Leur travail a finalement abouti à des sanctions contre le raffineur et a contribué à des changements importants dans l’approvisionnement en métaux précieux et la réglementation des raffineurs à Dubaï. »

Kaloti est restée accréditée par les autorités des Émirats arabes unis jusqu’en 2015, lorsqu’un autre auditeur a découvert qu’il achetait de l’or au Soudan, qui était alors sous sanctions américaines.

L’année dernière, une enquête de Reuters a révélé que les Émirats arabes unis étaient la destination de milliards d’or en contrebande en provenance d’Afrique.

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